广发证券股份有限公司                对于适用简化谬误召开  “山路转债”2025 年第一次债券执有东说念主会议着力的公告 山东高速路桥集团股份有限公司债券执有东说念主：                            “公司”）于 2023   山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、 年 3 月 24 日向不特定对象刊行面值总数 483,600.00 万元的可退换公司债券（以 下简称“本期债券”、          “山路转债”）。基于对成本市集及公司将来发展的信心，综 合辩论公司近期股票价钱、计算财务景色、将来盈利智力和发展远景等，为保重 公司整体鼓舞利益，公司拟以自有资金或/及金融机构借款通过集会竞价来回方 式回购公司 A 股股份，本次回购的股份将沿途用于刊出并减少公司注册成本。 公司本次因回购股份导致减资金额低于本期债券刊行时最近一期经审计兼并口 径净钞票的 10%。把柄《公司债券刊行与来回搞定方针》《山东高速路桥集团股 份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募施展书》和《山东高速路桥集 团股份有限公司可退换公司债券执有东说念主会议国法》，公司回购股份事项适用以简 化谬误召集债券执有东说念主会议，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”） 行为山路转债的债券受托搞定东说念主，于 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日召 集了适用简化谬误的“山路转债”2025 年第一次债券执有东说念主会议，现将会议召开 情况及决议公告如下：   一、债券基本情况   （一）刊行东说念主称呼：山东高速路桥集团股份有限公司   （二）债券代码：127083   （三）债券简称：山路转债   （四）基本情况 司债券 至 2029 年 3 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延 技术付息款项不另计息）。 张。 本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延 至下一个来回日，顺延技术不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。      二、会议基本情况    （一）会议称呼：“山路转债”2025 年第一次债券执有东说念主会议    （二）债券召集东说念主：广发证券股份有限公司    （三）召开时候：2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日    （四）投票表决技术：2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日 17:00 前    （五）债权登记日：2025 年 5 月 22 日    （六）召开所在：线上    （七）会议召开样貌：线上，按照简化谬误召开    （八）表决花式是否包含集会投票：否    债券执有东说念主对本公告所涉议案有异议的，应于本奉告公告之日起 5 个来回日 内（即 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日 17:00 前）以书面花式投递至广发 证券关连东说念主收件地址或以邮件样貌恢复至广发证券关连东说念主邮箱。过时不恢复的， 视为应承受托搞定东说念主公告所涉主见及审议着力。    （九）出席对象：1、除法律、法例另有规则外，戒指债权登记日 2025 年 5 月 22 日来回杀青后，登记在册的本期债券执有东说念主均有权进入本期债券执有东说念主会 议及提倡异议，并不错交付代理东说念主代为提倡异议；2、刊行东说念主；3、受托搞定东说念主；      三、会议审议事项和表决情况   本次会议审议的议案为《对于回购公司股份决策的议案》，关连事项照旧公 司第十届董事会第十次会议、2024 年度鼓舞大会审议通过，具体本色详见公司 于 2025 年 4 月 29 日和 2025 年 5 月 20 日在《中国证券报》                                          《证券时报》                                               《证券日 报》  《上海证券报》及巨潮资讯网上涌现的《对于回购公司股份决策的公告》和 《对于刊出回购股份减少注册成本暨奉告债权东说念主的公告》。   本次会议异议期已于 2025 年 5 月 29 日 17:00 杀青，异议期内未收到任何书 面异议。把柄《债券执有东说念主会议国法》的关连规则，本次会议视为已召开并表决 结束，《对于回购公司股份决策的议案》取得本次债券执有东说念主会议表决通过。   具体表决情况为：应承 100%，反对 0%，弃权 0%。   四、讼师见证情况   本次债券执有东说念主会议经国浩讼师（济南）事务所见证，国浩讼师（济南）事 务所合计公司本次执有东说念主会议的召集及召开谬误、本次会议召集东说念主及出席会议东说念主 员经验均顺应关连法律、法例、程序性文献及《召募施展书》和《执有东说念主会议规 则》的规则，表决谬误和表决着力正当、有用。   五、其他   无。   六、附件   《国浩讼师（济南）事务所对于山东高速路桥集团股份有限公司“山路转债”   七、受托搞定东说念主关连花式   关连东说念主：马东平   关连电话：020-66338539   邮箱：madongping@gf.com.cn   邮寄地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 41 楼   邮编：510627   （以下无正文） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司对于适用简化谬误召开“山路转债”                               广发证券股份有限公司                                   年   月   日